7月29日上午，集團(tuán)召開內(nèi)部控制體系建設(shè)專題會(huì)議，對內(nèi)部控制體系建設(shè)難點(diǎn)、重點(diǎn)進(jìn)行了研究，安排布置下階段工作。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員參加了會(huì)議。
會(huì)議聽取了集團(tuán)聘請的南京大學(xué)會(huì)計(jì)系教授為核心的工作組關(guān)于內(nèi)部控制體系建設(shè)進(jìn)展情況的匯報(bào)。目前已完成集團(tuán)本部及四個(gè)試點(diǎn)子公司（東臺(tái)公司、典當(dāng)公司、劍豐農(nóng)場、佳豪公司）的制度梳理、崗位訪談、業(yè)務(wù)流程梳理和管理建議書編制及核實(shí)工作，正在進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)部控制手冊編制工作。本次內(nèi)部控制體系建設(shè)共訪談了85人、82崗，梳理制度146項(xiàng)，發(fā)出26份管理建議書，已經(jīng)梳理出150余項(xiàng)業(yè)務(wù)，涵蓋了集團(tuán)重要業(yè)務(wù)板塊和各類常規(guī)性業(yè)務(wù)。下一階段的工作重點(diǎn)集中在內(nèi)部控制手冊的試運(yùn)行，預(yù)計(jì)11月底之前完成內(nèi)部控制手冊定稿工作。會(huì)議對內(nèi)控體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問題進(jìn)行了討論。
丁建奇總經(jīng)理最后作總結(jié)講話，他對南大工作組前階段的工作予以肯定，并對下階段工作提出了要求：一是內(nèi)部控制體系建設(shè)要嚴(yán)格按照省國資委等部門規(guī)范化的要求，緊密結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，制訂出切實(shí)可行的企業(yè)內(nèi)部控制體系。二是結(jié)合內(nèi)部控制體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理制度的建設(shè)，發(fā)現(xiàn)、消除內(nèi)部管理制度的空白點(diǎn)，建立健全內(nèi)部管理制度體系。三是有關(guān)單位及部門要認(rèn)真核對業(yè)務(wù)流程圖、管控矩陣及管理建議書，保證工作組編制的業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)符合企業(yè)實(shí)際情況，利于操作。四是明確責(zé)任，加強(qiáng)配合。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按照工作分工，負(fù)責(zé)其分管的處室、下屬單位與南大工作組做好有關(guān)對接工作。五是加快工作進(jìn)度，力爭8月底《內(nèi)部控制手冊》（征求意見稿）出臺(tái)后，集團(tuán)公司和下屬單位開展試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及建議要及時(shí)向集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及南大工作組反映，以利于《內(nèi)部控制手冊》的修改、完善，確保今年11月底之前完成《內(nèi)部控制手冊》的定稿工作。
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